riciclaggio
Festival di Trento
Riciclaggio in Italia vale tra 25 e 35 miliardi l’anno
I dati dell’Uif di Bankitalia: si stima che nel nostro Paese, nel quinquennio 2018-2022,il giro d’affari ammonti tra l'1,5 ed il 2% del Pil nazionale
Report Eurispes
Evasione fiscale e riciclaggio alimentano l'economia sommersa
I due aspetti si alimentano reciprocamente nel sommerso attraverso strumenti giuridici, come trust, fiduciarie, fondi patrimoniali, tecnologici, tra cui crypto-asset, High Frequency Trading, sistemi di pagamento e organizzativi
Indagine
Bankitalia: sì a nuove tecnologie contro riciclaggio e truffe online
Oltre allo Spid e biometria potenzialità per le banche anche da big data e la advanced analytics anche per una più efficace lotta al finanziamento del terrorismo
Bruxelles
La Ue lancia un’offensiva contro il denaro 'sporco'
Il primo passo sarà quello di creare una nuova autorità europea (Amla) che rileverà i poteri attualmente detenuti dall’Autorità bancaria europea
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Libri
I libri sulle bancarelle
Nella Lunigiana una famiglia diede vita a un commercio importante e a un premio letterario che è tuttora uno dei più prestigiosi d’Italia
Mostre
Le dita come pennelli
Palazzo Reale ospita una mostra site specific del pittore Paolo Troilo, The breach. Il muro rompe il silenzio
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